Capacitación

Nuestra empresa ofrece servicios de capacitación a equipos de trabajo encargados de gestionar los sistemas de administración de riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Operativos, Juntas Directivas/Consejos de Administración y Directivos.

Entrenamiento personalizado en riesgos a Gerentes de Riesgos, Oficiales de Cumplimiento, Encargados de Cumplimiento, entre otros, en el manejo y aplicación de políticas, procedimientos y herramientas especialmente los relacionados con Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Operativos.