El Lavado de Dinero, Activos, el Financiamiento del Terrorismo, la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y los Operativos son riesgos inherentes a las actividades desarrolladas por entidades del sector público y privado.
Mediante diferentes regulaciones, estándares internacionales, recomendaciones y buenas prácticas los países, han intentado mitigar estos riesgos en los diferentes sectores que conforman su economía; por tal razón surge Latorre Consultores Asesores en Riesgos S.A.S. Con la finalidad de acompañar, asesorar, guiar, diseñar e implementar sistemas de administración de riesgos especialmente los relacionados con el Lavado de Dinero, Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Operativos, evitando pérdidas a las entidades por la materialización de riesgos legales, reputacionales, contagio, operativos, procesos, recurso humano, infraestructura, acontecimientos internos y externos, tecnología, entre otros.
Somos un grupo de consultores con una amplia experiencia en las áreas de riesgos, de lavado de activos y financiación del terrorismo, tecnológicos, operativos, crédito, mercado, liquidez, de seguros y legales:
Nuestros consultores cuentan con una amplia experiencia y trayectoria en los temas relacionados con la gestión de riesgos, supervisión y control de entidades del sector financiero, asegurador, solidarios, real y de salud toda vez que los mismos han desempeñado cargos directivos tanto en la Superintendencia Financiera de Colombia, Superintendencia de la Economía Solidaria como en las entidades vigiladas por ellas.
Nuestras metodologías han sido maduradas con las mejores prácticas del mercado manteniendo un equilibrio entre agilidad en el desarrollo del producto o servicio y formalidad en el manejo y gestión del proyecto y sus resultados.
Somos conocedores de los lineamientos legales establecidos en Colombia e internacionalmente para este tipo de sistemas y entidades.
Contamos con experiencia específica en el desarrollo de Procesos y Sistemas de Información de Riesgos.
Desarrollo de proyectos de consultoría específicos en sistemas de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, sistemas de riesgo operativo, entre otros, en el sector financiero, salud, real y solidario a nivel nacional e internacional.
¡Comencemos juntos!
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